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最近半年一直在申請(qǐng)賬號(hào)加過審核,心酸血淚史,分享給大家一些我的理解,關(guān)于歐洲KYC及二審

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歐洲往往一注冊(cè)就會(huì)開始了KYC,有時(shí)候運(yùn)氣好一點(diǎn)也會(huì)被二嬸點(diǎn)名,我把提交的資料大概分為了兩大類
1.個(gè)人地址證明
2.公司地址證明
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個(gè)人地址信息出現(xiàn)在 1.身份證地址 2.后臺(tái)填寫的法人居住地址 3.法人銀行賬單上的地址。個(gè)人地址信息中要求第二項(xiàng)和第三項(xiàng)要保持一致,即后臺(tái)的法人居住地址以及法人銀行賬單上的地址要一致。
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通過率比較高的個(gè)人地址證明文件?
下列二選一:
1)現(xiàn)場(chǎng)打 中行綜合查詢憑證(帶地址)+賬戶流水(有日期)
2)中行綜合查詢憑證(帶地址)+ 查詢網(wǎng)址上的截圖(到中國(guó)銀行的網(wǎng)址:https://ebsnew.boc.cn/boccp/businessCodeQuery.html 查詢后,截屏帶有查詢時(shí)間的界面)
以上文檔合成一個(gè)文檔,轉(zhuǎn)成PDF后上傳;不要單獨(dú)上傳。
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公司地址信息出現(xiàn)在 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址 2.后臺(tái)填寫的公司地址 3.公司對(duì)公賬戶的銀行賬單上的地址;3個(gè)地址都必須相同
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通過率比較高的公司地址證明文件?
下列三選一:
1.公司辦公室的水電賬單(水電局開的,不是物業(yè)開的)
2.網(wǎng)費(fèi)賬單(移動(dòng)電信聯(lián)通開的)+發(fā)票
3.對(duì)公賬戶的銀行賬單+開戶證明(銀行開具)
以上每個(gè)選項(xiàng)里必須有一個(gè)材料中能體現(xiàn):公司名+地址+日期
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其實(shí)這里面的個(gè)人地址資料是比較簡(jiǎn)單的,大家應(yīng)該都會(huì)。只是公司地址資料,因?yàn)橐恍┨厥鈫栴},可能都無法開具,招商經(jīng)理給的建議是,可以以公司名義重新拉一根網(wǎng)線,讓電信等工作人員開具帶公司名及地址的網(wǎng)費(fèi)賬單。或者也可以試一下用第三方收款賬戶的認(rèn)證信,也有些賣家通過的。
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證明文件模板樣式放附件里了,需要的自取,如果還不清楚的可以私信我。希望大家都能一次性過審核!
已邀請(qǐng):
首先樓主沒留任何VX的痕跡,證明這貼不一般,站內(nèi)過二審XXXXX主頁(yè)掛著微信然后開啟廣告的,懂的都懂,為樓主點(diǎn)贊!奧利給?。。?
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