社區(qū) 發(fā)現(xiàn) 跨境收款和支付 老板娘必看:香港銀行開(kāi)戶(hù)為何會(huì)被ICAC...
老板娘必看:香港銀行開(kāi)戶(hù)為何會(huì)被ICAC起訴
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近期，香港廉政公署（ICAC）披露了一宗案件，涉及前銀行員工與中介人收受賄款13,000元，以加快六名客戶(hù)的香港銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程。
他們已被起訴并認(rèn)罪，等待判決。
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廉署一直積極向銀行推廣防貪服務(wù)，加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)防貪法規(guī)的認(rèn)識(shí)。
早前推出了全新的《銀行防貪指南》，協(xié)助銀行管理主要業(yè)務(wù)范疇的貪污風(fēng)險(xiǎn)，并推出了"銀行業(yè)誠(chéng)信推廣計(jì)劃"，幫助前線銀行職員了解常見(jiàn)的貪污陷阱，共同促進(jìn)廉潔文化的建設(shè)。
一、選擇正規(guī)銀行：
在選擇開(kāi)戶(hù)銀行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮那些信譽(yù)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的正規(guī)銀行。
這些銀行通常有嚴(yán)格的開(kāi)戶(hù)審核流程，能夠確保客戶(hù)的資金安全。
二、提供真實(shí)資料：
在辦理香港銀行開(kāi)戶(hù)手續(xù)時(shí)，必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息和完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明資料。任何偽造、篡改資料的行為都是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴(yán)重的法律后果。
三、警惕黑中介：
對(duì)于聲稱(chēng)能夠加快開(kāi)戶(hù)流程并收取高額費(fèi)用的服務(wù)，要保持警惕。
黑中介往往以“快速開(kāi)戶(hù)”、“無(wú)需審核”、“無(wú)需提供資質(zhì)證明”等虛假宣傳吸引客戶(hù)，實(shí)則通過(guò)非法手段為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。
這些服務(wù)往往涉及非法交易，可能會(huì)給您帶來(lái)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
總有客戶(hù)說(shuō)你們家開(kāi)戶(hù)怎么還要提供這多業(yè)務(wù)說(shuō)明資料，是不是你們家對(duì)接的同事不行她不懂，你給我換一個(gè)，別的服務(wù)商啥都不要，又快又省事。
我們一直秉著要對(duì)客戶(hù)有始有終有交代去做任何事情，無(wú)論是年度財(cái)稅合規(guī)咨詢(xún)還是境外投資備案，亦或是香港公司注冊(cè)、銀行開(kāi)戶(hù)等商事。
以開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)為例：
正常開(kāi)始對(duì)接開(kāi)戶(hù)的時(shí)候，由于不同銀行有不同的門(mén)檻要求，我們的同事都會(huì)先了解客戶(hù)是做什么的、年銷(xiāo)售規(guī)模怎么樣、銀行賬戶(hù)用途，以此來(lái)匹配最優(yōu)可開(kāi)戶(hù)銀行。
開(kāi)戶(hù)過(guò)程中我們會(huì)協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備開(kāi)戶(hù)所需的商業(yè)背景文件、個(gè)人KYC文件、開(kāi)戶(hù)表格等所有開(kāi)戶(hù)資料。
并會(huì)提供銀行各類(lèi)表格填寫(xiě)的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，提供“一對(duì)一”專(zhuān)業(yè)服務(wù)；這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)充分引導(dǎo)客戶(hù)提供完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明；
客戶(hù)資質(zhì)不達(dá)標(biāo)時(shí)匹配真正可開(kāi)戶(hù)銀行，提高開(kāi)戶(hù)效率；
當(dāng)然也會(huì)及時(shí)與香港銀行溝通開(kāi)戶(hù)門(mén)檻和時(shí)效，而不是幫客戶(hù)做假資料或者向銀行行賄來(lái)?yè)Q取短時(shí)效益。
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先知先覺(jué)，幸福一生，后知后覺(jué)，痛苦一生，不知不覺(jué)，錯(cuò)過(guò)一生。我們是專(zhuān)注跨境電商行業(yè)財(cái)稅合規(guī)及增長(zhǎng)咨詢(xún)8年經(jīng)驗(yàn)+行業(yè)跨境電商早期項(xiàng)目投資+實(shí)踐跨境電商品牌出海知行合一的先智先覺(jué)，
歡迎大家交流更多跨境電商亞馬遜品牌出海金稅四期財(cái)稅合規(guī)等等問(wèn)題。
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免責(zé)聲明：
本微信文章中的信息僅供一般參考之用，不可視為詳盡說(shuō)明，亦不構(gòu)成先智先覺(jué)的法律、稅務(wù)或其他專(zhuān)業(yè)建議或服務(wù)。
先智先覺(jué)各成員機(jī)構(gòu)不對(duì)任何主體因使用本文內(nèi)容而導(dǎo)致任何損失承擔(dān)責(zé)任。
您可以轉(zhuǎn)載全文，但不得修改，且需附注以上全部聲明。
如轉(zhuǎn)載本文時(shí)修改任何內(nèi)容，您須在發(fā)布前取得先智先覺(jué)中國(guó)的書(shū)面同意。
他們已被起訴并認(rèn)罪，等待判決。
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廉署一直積極向銀行推廣防貪服務(wù)，加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)防貪法規(guī)的認(rèn)識(shí)。
早前推出了全新的《銀行防貪指南》，協(xié)助銀行管理主要業(yè)務(wù)范疇的貪污風(fēng)險(xiǎn)，并推出了"銀行業(yè)誠(chéng)信推廣計(jì)劃"，幫助前線銀行職員了解常見(jiàn)的貪污陷阱，共同促進(jìn)廉潔文化的建設(shè)。
一、選擇正規(guī)銀行：
在選擇開(kāi)戶(hù)銀行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮那些信譽(yù)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的正規(guī)銀行。
這些銀行通常有嚴(yán)格的開(kāi)戶(hù)審核流程，能夠確保客戶(hù)的資金安全。
二、提供真實(shí)資料：
在辦理香港銀行開(kāi)戶(hù)手續(xù)時(shí)，必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息和完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明資料。任何偽造、篡改資料的行為都是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴(yán)重的法律后果。
三、警惕黑中介：
對(duì)于聲稱(chēng)能夠加快開(kāi)戶(hù)流程并收取高額費(fèi)用的服務(wù)，要保持警惕。
黑中介往往以“快速開(kāi)戶(hù)”、“無(wú)需審核”、“無(wú)需提供資質(zhì)證明”等虛假宣傳吸引客戶(hù)，實(shí)則通過(guò)非法手段為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。
這些服務(wù)往往涉及非法交易，可能會(huì)給您帶來(lái)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
總有客戶(hù)說(shuō)你們家開(kāi)戶(hù)怎么還要提供這多業(yè)務(wù)說(shuō)明資料，是不是你們家對(duì)接的同事不行她不懂，你給我換一個(gè)，別的服務(wù)商啥都不要，又快又省事。
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以開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)為例：
正常開(kāi)始對(duì)接開(kāi)戶(hù)的時(shí)候，由于不同銀行有不同的門(mén)檻要求，我們的同事都會(huì)先了解客戶(hù)是做什么的、年銷(xiāo)售規(guī)模怎么樣、銀行賬戶(hù)用途，以此來(lái)匹配最優(yōu)可開(kāi)戶(hù)銀行。
開(kāi)戶(hù)過(guò)程中我們會(huì)協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備開(kāi)戶(hù)所需的商業(yè)背景文件、個(gè)人KYC文件、開(kāi)戶(hù)表格等所有開(kāi)戶(hù)資料。
并會(huì)提供銀行各類(lèi)表格填寫(xiě)的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，提供“一對(duì)一”專(zhuān)業(yè)服務(wù)；這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)充分引導(dǎo)客戶(hù)提供完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明；
客戶(hù)資質(zhì)不達(dá)標(biāo)時(shí)匹配真正可開(kāi)戶(hù)銀行，提高開(kāi)戶(hù)效率；
當(dāng)然也會(huì)及時(shí)與香港銀行溝通開(kāi)戶(hù)門(mén)檻和時(shí)效，而不是幫客戶(hù)做假資料或者向銀行行賄來(lái)?yè)Q取短時(shí)效益。
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本微信文章中的信息僅供一般參考之用，不可視為詳盡說(shuō)明，亦不構(gòu)成先智先覺(jué)的法律、稅務(wù)或其他專(zhuān)業(yè)建議或服務(wù)。
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您可以轉(zhuǎn)載全文，但不得修改，且需附注以上全部聲明。
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倒計(jì)時(shí)：
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