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老板娘必看:香港銀行開戶為何會(huì)被ICAC起訴
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近期，香港廉政公署（ICAC）披露了一宗案件，涉及前銀行員工與中介人收受賄款13,000元，以加快六名客戶的香港銀行賬戶開戶流程。
他們已被起訴并認(rèn)罪，等待判決。
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廉署一直積極向銀行推廣防貪服務(wù)，加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)防貪法規(guī)的認(rèn)識(shí)。
早前推出了全新的《銀行防貪指南》，協(xié)助銀行管理主要業(yè)務(wù)范疇的貪污風(fēng)險(xiǎn)，并推出了"銀行業(yè)誠信推廣計(jì)劃"，幫助前線銀行職員了解常見的貪污陷阱，共同促進(jìn)廉潔文化的建設(shè)。
一、選擇正規(guī)銀行：
在選擇開戶銀行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮那些信譽(yù)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的正規(guī)銀行。
這些銀行通常有嚴(yán)格的開戶審核流程，能夠確保客戶的資金安全。
二、提供真實(shí)資料：
在辦理香港銀行開戶手續(xù)時(shí)，必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息和完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明資料。任何偽造、篡改資料的行為都是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴(yán)重的法律后果。
三、警惕黑中介：
對(duì)于聲稱能夠加快開戶流程并收取高額費(fèi)用的服務(wù)，要保持警惕。
黑中介往往以“快速開戶”、“無需審核”、“無需提供資質(zhì)證明”等虛假宣傳吸引客戶，實(shí)則通過非法手段為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。
這些服務(wù)往往涉及非法交易，可能會(huì)給您帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
總有客戶說你們家開戶怎么還要提供這多業(yè)務(wù)說明資料，是不是你們家對(duì)接的同事不行她不懂，你給我換一個(gè)，別的服務(wù)商啥都不要，又快又省事。
我們一直秉著要對(duì)客戶有始有終有交代去做任何事情，無論是年度財(cái)稅合規(guī)咨詢還是境外投資備案，亦或是香港公司注冊(cè)、銀行開戶等商事。
以開戶業(yè)務(wù)為例：
正常開始對(duì)接開戶的時(shí)候，由于不同銀行有不同的門檻要求，我們的同事都會(huì)先了解客戶是做什么的、年銷售規(guī)模怎么樣、銀行賬戶用途，以此來匹配最優(yōu)可開戶銀行。
開戶過程中我們會(huì)協(xié)助客戶準(zhǔn)備開戶所需的商業(yè)背景文件、個(gè)人KYC文件、開戶表格等所有開戶資料。
并會(huì)提供銀行各類表格填寫的專業(yè)指導(dǎo)，提供“一對(duì)一”專業(yè)服務(wù)；這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)充分引導(dǎo)客戶提供完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明；
客戶資質(zhì)不達(dá)標(biāo)時(shí)匹配真正可開戶銀行，提高開戶效率；
當(dāng)然也會(huì)及時(shí)與香港銀行溝通開戶門檻和時(shí)效，而不是幫客戶做假資料或者向銀行行賄來換取短時(shí)效益。
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先知先覺，幸福一生，后知后覺，痛苦一生，不知不覺，錯(cuò)過一生。我們是專注跨境電商行業(yè)財(cái)稅合規(guī)及增長咨詢8年經(jīng)驗(yàn)+行業(yè)跨境電商早期項(xiàng)目投資+實(shí)踐跨境電商品牌出海知行合一的先智先覺，
歡迎大家交流更多跨境電商亞馬遜品牌出海金稅四期財(cái)稅合規(guī)等等問題。
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免責(zé)聲明：
本微信文章中的信息僅供一般參考之用，不可視為詳盡說明，亦不構(gòu)成先智先覺的法律、稅務(wù)或其他專業(yè)建議或服務(wù)。
先智先覺各成員機(jī)構(gòu)不對(duì)任何主體因使用本文內(nèi)容而導(dǎo)致任何損失承擔(dān)責(zé)任。
您可以轉(zhuǎn)載全文，但不得修改，且需附注以上全部聲明。
如轉(zhuǎn)載本文時(shí)修改任何內(nèi)容，您須在發(fā)布前取得先智先覺中國的書面同意。
他們已被起訴并認(rèn)罪，等待判決。
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廉署一直積極向銀行推廣防貪服務(wù)，加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)防貪法規(guī)的認(rèn)識(shí)。
早前推出了全新的《銀行防貪指南》，協(xié)助銀行管理主要業(yè)務(wù)范疇的貪污風(fēng)險(xiǎn)，并推出了"銀行業(yè)誠信推廣計(jì)劃"，幫助前線銀行職員了解常見的貪污陷阱，共同促進(jìn)廉潔文化的建設(shè)。
一、選擇正規(guī)銀行：
在選擇開戶銀行時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮那些信譽(yù)良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的正規(guī)銀行。
這些銀行通常有嚴(yán)格的開戶審核流程，能夠確保客戶的資金安全。
二、提供真實(shí)資料：
在辦理香港銀行開戶手續(xù)時(shí)，必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息和完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明資料。任何偽造、篡改資料的行為都是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴(yán)重的法律后果。
三、警惕黑中介：
對(duì)于聲稱能夠加快開戶流程并收取高額費(fèi)用的服務(wù)，要保持警惕。
黑中介往往以“快速開戶”、“無需審核”、“無需提供資質(zhì)證明”等虛假宣傳吸引客戶，實(shí)則通過非法手段為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。
這些服務(wù)往往涉及非法交易，可能會(huì)給您帶來不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
總有客戶說你們家開戶怎么還要提供這多業(yè)務(wù)說明資料，是不是你們家對(duì)接的同事不行她不懂，你給我換一個(gè)，別的服務(wù)商啥都不要，又快又省事。
我們一直秉著要對(duì)客戶有始有終有交代去做任何事情，無論是年度財(cái)稅合規(guī)咨詢還是境外投資備案，亦或是香港公司注冊(cè)、銀行開戶等商事。
以開戶業(yè)務(wù)為例：
正常開始對(duì)接開戶的時(shí)候，由于不同銀行有不同的門檻要求，我們的同事都會(huì)先了解客戶是做什么的、年銷售規(guī)模怎么樣、銀行賬戶用途，以此來匹配最優(yōu)可開戶銀行。
開戶過程中我們會(huì)協(xié)助客戶準(zhǔn)備開戶所需的商業(yè)背景文件、個(gè)人KYC文件、開戶表格等所有開戶資料。
并會(huì)提供銀行各類表格填寫的專業(yè)指導(dǎo)，提供“一對(duì)一”專業(yè)服務(wù)；這個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)充分引導(dǎo)客戶提供完整、真實(shí)的業(yè)務(wù)證明；
客戶資質(zhì)不達(dá)標(biāo)時(shí)匹配真正可開戶銀行，提高開戶效率；
當(dāng)然也會(huì)及時(shí)與香港銀行溝通開戶門檻和時(shí)效，而不是幫客戶做假資料或者向銀行行賄來換取短時(shí)效益。
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先知先覺，幸福一生，后知后覺，痛苦一生，不知不覺，錯(cuò)過一生。我們是專注跨境電商行業(yè)財(cái)稅合規(guī)及增長咨詢8年經(jīng)驗(yàn)+行業(yè)跨境電商早期項(xiàng)目投資+實(shí)踐跨境電商品牌出海知行合一的先智先覺，
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先智先覺各成員機(jī)構(gòu)不對(duì)任何主體因使用本文內(nèi)容而導(dǎo)致任何損失承擔(dān)責(zé)任。
您可以轉(zhuǎn)載全文，但不得修改，且需附注以上全部聲明。
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