老板娘必看:香港銀行開戶為何會被ICAC起訴

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近期，香港廉政公署（ICAC）披露了一宗案件，涉及前銀行員工與中介人收受賄款13,000元，以加快六名客戶的香港銀行賬戶開戶流程。

他們已被起訴并認罪，等待判決。

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廉署一直積極向銀行推廣防貪服務(wù)，加強從業(yè)人員對防貪法規(guī)的認識。

早前推出了全新的《銀行防貪指南》，協(xié)助銀行管理主要業(yè)務(wù)范疇的貪污風(fēng)險，并推出了"銀行業(yè)誠信推廣計劃"，幫助前線銀行職員了解常見的貪污陷阱，共同促進廉潔文化的建設(shè)。

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一、選擇正規(guī)銀行：

在選擇開戶銀行時，應(yīng)優(yōu)先考慮那些信譽良好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的正規(guī)銀行。

這些銀行通常有嚴格的開戶審核流程，能夠確?？蛻舻馁Y金安全。

二、提供真實資料：

在辦理香港銀行開戶手續(xù)時，必須提供真實、準確的個人信息和完整、真實的業(yè)務(wù)證明資料。任何偽造、篡改資料的行為都是違法的，一旦被發(fā)現(xiàn)，將面臨嚴重的法律后果。

三、警惕黑中介：

對于聲稱能夠加快開戶流程并收取高額費用的服務(wù)，要保持警惕。

黑中介往往以“快速開戶”、“無需審核”、“無需提供資質(zhì)證明”等虛假宣傳吸引客戶，實則通過非法手段為客戶辦理開戶業(yè)務(wù)。

這些服務(wù)往往涉及非法交易，可能會給您帶來不必要的風(fēng)險。

總有客戶說你們家開戶怎么還要提供這多業(yè)務(wù)說明資料，是不是你們家對接的同事不行她不懂，你給我換一個，別的服務(wù)商啥都不要，又快又省事。

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我們一直秉著要對客戶有始有終有交代去做任何事情，無論是年度財稅合規(guī)咨詢還是境外投資備案，亦或是香港公司注冊、銀行開戶等商事。

以開戶業(yè)務(wù)為例：

正常開始對接開戶的時候，由于不同銀行有不同的門檻要求，我們的同事都會先了解客戶是做什么的、年銷售規(guī)模怎么樣、銀行賬戶用途，以此來匹配最優(yōu)可開戶銀行。

開戶過程中我們會協(xié)助客戶準備開戶所需的商業(yè)背景文件、個人KYC文件、開戶表格等所有開戶資料。

并會提供銀行各類表格填寫的專業(yè)指導(dǎo)，提供“一對一”專業(yè)服務(wù)；這個環(huán)節(jié)會充分引導(dǎo)客戶提供完整、真實的業(yè)務(wù)證明；

客戶資質(zhì)不達標時匹配真正可開戶銀行，提高開戶效率；

當(dāng)然也會及時與香港銀行溝通開戶門檻和時效，而不是幫客戶做假資料或者向銀行行賄來換取短時效益。

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