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所在分類:  跨境收款和支付 所屬圈子: 財稅管理
懸賞金額:¥200.00 賞金總額:¥200.00 私密懸賞帖 【圍觀規(guī)則】

合法性與風(fēng)險:探討跨境資金管理及監(jiān)管的關(guān)鍵問題。做跨境走的雙清包稅渠道,錢進入的是連連萬里匯等收款工具平臺 然后這里的錢直接打入個人卡,達到多少會有風(fēng)險?

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做跨境走的雙清包稅渠道
然后進來的錢進入的是連連萬里匯等收款工具平臺
然后這里的錢直接打入個人卡,達到多少會有風(fēng)險,是否進入多張卡或者多個自然人的銀行卡會減輕一下稽查紅線,另外第三方支付平臺上的資金是否會被監(jiān)控?

第三方支付平臺上的錢直接打入其他國家辦理的銀行卡,是否不會涉及到監(jiān)控等問題?
比如第三方支付平臺打入日本房地產(chǎn)公司用于購買房產(chǎn)或非中國的銀行卡?
或者還是有其他的方法?比如注冊國外公司等?
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