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所在分類(lèi):  跨境收款和支付 所屬圈子: 財(cái)稅管理
懸賞金額:¥200.00 賞金總額:¥200.00 私密懸賞帖 【圍觀規(guī)則】

合法性與風(fēng)險(xiǎn):探討跨境資金管理及監(jiān)管的關(guān)鍵問(wèn)題。做跨境走的雙清包稅渠道,錢(qián)進(jìn)入的是連連萬(wàn)里匯等收款工具平臺(tái) 然后這里的錢(qián)直接打入個(gè)人卡,達(dá)到多少會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?

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做跨境走的雙清包稅渠道
然后進(jìn)來(lái)的錢(qián)進(jìn)入的是連連萬(wàn)里匯等收款工具平臺(tái)
然后這里的錢(qián)直接打入個(gè)人卡,達(dá)到多少會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),是否進(jìn)入多張卡或者多個(gè)自然人的銀行卡會(huì)減輕一下稽查紅線,另外第三方支付平臺(tái)上的資金是否會(huì)被監(jiān)控?

第三方支付平臺(tái)上的錢(qián)直接打入其他國(guó)家辦理的銀行卡,是否不會(huì)涉及到監(jiān)控等問(wèn)題?
比如第三方支付平臺(tái)打入日本房地產(chǎn)公司用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)或非中國(guó)的銀行卡?
或者還是有其他的方法?比如注冊(cè)國(guó)外公司等?
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