社區(qū) 發(fā)現(xiàn) Amazon ?《受益所有人信息管理辦法》出臺，股權(quán)代...
?《受益所有人信息管理辦法》出臺，股權(quán)代持如果也行不通了，是不是沒辦法開新店了
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《受益所有人信息管理辦法》來源：https://www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11386/202406/content_6955755.html
? ? ? 在該管理辦法中，無論你以任何理由，無論是否持股，只要最錢到你那里去了，只要這個公司的決策是由你發(fā)出的，那你就得備案受益所有人信息。
? ? ? 我想亞馬遜應(yīng)該也能查到受益所有人信息吧？而且在KYC時，他要我們提供資料，應(yīng)該提供的資料里就會有有這個受益所有人信息。
? ? ? 這可咋弄？
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第六條 符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人：
（一）通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25%以上股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益；
（二）雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但最終享有備案主體25%以上收益權(quán)、表決權(quán)；
（三）雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但單獨(dú)或者聯(lián)合對備案主體進(jìn)行實(shí)際控制。
前款第三項(xiàng)所稱實(shí)際控制包括但不限于通過協(xié)議約定、關(guān)系密切的人等方式實(shí)施控制，例如決定法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免，決定重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行，決定財務(wù)收支，長期實(shí)際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等。
不存在第一款規(guī)定三種情形的，應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案。
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第十二條 國家有關(guān)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要，可以依法向中國人民銀行獲取受益所有人信息。
金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖主義融資義務(wù)時，可以通過中國人民銀行查詢受益所有人信息。
國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
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第十四條 備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的，依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正；拒不改正的，處5萬元以下的罰款。
? ? ? 在該管理辦法中，無論你以任何理由，無論是否持股，只要最錢到你那里去了，只要這個公司的決策是由你發(fā)出的，那你就得備案受益所有人信息。
? ? ? 我想亞馬遜應(yīng)該也能查到受益所有人信息吧？而且在KYC時，他要我們提供資料，應(yīng)該提供的資料里就會有有這個受益所有人信息。
? ? ? 這可咋弄？
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第六條 符合下列條件之一的自然人為備案主體的受益所有人：
（一）通過直接方式或者間接方式最終擁有備案主體25%以上股權(quán)、股份或者合伙權(quán)益；
（二）雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但最終享有備案主體25%以上收益權(quán)、表決權(quán)；
（三）雖未滿足第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但單獨(dú)或者聯(lián)合對備案主體進(jìn)行實(shí)際控制。
前款第三項(xiàng)所稱實(shí)際控制包括但不限于通過協(xié)議約定、關(guān)系密切的人等方式實(shí)施控制，例如決定法定代表人、董事、監(jiān)事、高級管理人員或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的任免，決定重大經(jīng)營、管理決策的制定或者執(zhí)行，決定財務(wù)收支，長期實(shí)際支配使用重要資產(chǎn)或者主要資金等。
不存在第一款規(guī)定三種情形的，應(yīng)當(dāng)將備案主體中負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理的人員視為受益所有人進(jìn)行備案。
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第十二條 國家有關(guān)機(jī)關(guān)為履行職責(zé)需要，可以依法向中國人民銀行獲取受益所有人信息。
金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖主義融資義務(wù)時，可以通過中國人民銀行查詢受益所有人信息。
國家有關(guān)機(jī)關(guān)以及金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)對依法獲得的受益所有人信息應(yīng)當(dāng)予以保密。
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第十四條 備案主體未按照規(guī)定辦理受益所有人信息備案的，依照企業(yè)登記管理有關(guān)行政法規(guī)處理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)備案主體備案的受益所有人信息不準(zhǔn)確的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令備案主體限期改正；拒不改正的，處5萬元以下的罰款。
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Claire123 - 95貓系女
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亞馬遜絕對能查到：政策寫明了：銀行、支付公司（比如PingPong、萬里匯）、甚至亞馬遜配合調(diào)查時，都能調(diào)你的備案信息！KYC審核讓你填的資料，大概率包括這個。
罰款不是鬧著玩的：不備案？公司可能被吊銷執(zhí)照！備案信息造假？最高罰5萬！代持人（掛名股東）要是慫了，分分鐘把你供出來。