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英國站KYC審核需要提交公司所有受益人,需要如實(shí)上報(bào)所有受益人嗎?如何操作才能最安全通過驗(yàn)證?

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背景:店鋪?zhàn)缘臅r(shí)候是1個(gè)股東,后來增加了1為股東(占股:30%)。
英國站遇到審核,由于擔(dān)心影響美國站,在后臺提交了舊的營業(yè)執(zhí)照和舊的公司章程(即1個(gè)股東)。提交后收到亞馬遜這封績效郵件:?
https://assert.wearesellers.com/questions/20250529/19cd82c0e8c3d49a8f451b3a09cac529.png
?
問題:
1:現(xiàn)在上報(bào)公司所有受益人需要按實(shí)際情況上報(bào)嗎?如果如實(shí)上報(bào)這樣會和我以前上報(bào)前后矛盾嗎?
2:如果繼續(xù)按照以前上報(bào)法人是公司的所有受益人,是否能通過驗(yàn)證?
3:他說需要通過郵件回復(fù)公司所有受益人,請問需要回復(fù)什么呢?公司章程?受益人身份證?不清楚需要回復(fù)具體什么資料
4:英國站審核是否會影響到北美站點(diǎn)?
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1、需要如實(shí)上報(bào)受益人,歐洲站規(guī)定超過25%股權(quán)就需要如實(shí)報(bào),如實(shí)上報(bào)也不會和以前上報(bào)前后矛盾,你可以說是后面更新的。
2、隱瞞股東可能被認(rèn)為是欺詐行為,導(dǎo)致驗(yàn)證失敗或更嚴(yán)重的賬戶風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格來說是KYC團(tuán)隊(duì)根據(jù)企業(yè)信息在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的查詢結(jié)果來審核的,你按以前報(bào)很可能被拒絕。
3、具體資料可以參考附件,一般是:
所有受益人的身份證明:通常包括護(hù)照或身份證(帶有照片和簽字的一頁)。
所有受益人的地址證明:如水電費(fèi)賬單、銀行對賬單等,需體現(xiàn)當(dāng)前地址并與注冊信息一致。
與公司的關(guān)系證明(如股份證明、投票權(quán)證明等)
公司章程或股東協(xié)議。
4、同一注冊主體發(fā)生違規(guī)行為,其他站點(diǎn)是有關(guān)聯(lián)連坐風(fēng)險(xiǎn)的。同套資料跨站點(diǎn)被影響只是時(shí)間問題,這也是很多賣家驗(yàn)證過的了。
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1、需要如實(shí)上報(bào)受益人,歐洲站規(guī)定超過25%股權(quán)就需要如實(shí)報(bào),如實(shí)上報(bào)也不會和以前上報(bào)前后矛盾,你可以說是后面更新的。
2、隱瞞股東可能被認(rèn)為是欺詐行為,導(dǎo)致驗(yàn)證失敗或更嚴(yán)重的賬戶風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格來說是KYC團(tuán)隊(duì)根據(jù)企業(yè)信息在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的查詢結(jié)果來審核的,你按以前報(bào)很可能被拒絕。
3、具體資料可以參考附件,一般是:
所有受益人的身份證明:通常包括護(hù)照或身份證(帶有照片和簽字的一頁)。
所有受益人的地址證明:如水電費(fèi)賬單、銀行對賬單等,需體現(xiàn)當(dāng)前地址并與注冊信息一致。
與公司的關(guān)系證明(如股份證明、投票權(quán)證明等)
公司章程或股東協(xié)議。
4、同一注冊主體發(fā)生違規(guī)行為,其他站點(diǎn)是有關(guān)聯(lián)連坐風(fēng)險(xiǎn)的。同套資料跨站點(diǎn)被影響只是時(shí)間問題,這也是很多賣家驗(yàn)證過的了。
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