社區(qū) 發(fā)現(xiàn) Amazon 小心?。?！這些情況會(huì)觸發(fā)KYC
小心！?。∵@些情況會(huì)觸發(fā)KYC
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做亞馬遜的電商人，最怕遇到各種各樣店鋪審核了，一個(gè)不小心審核沒(méi)通過(guò)的話，店鋪就基本上救不回來(lái)了，做歐洲站的，需要注意的就是KYC了。
一、亞馬遜KYC是什么
亞馬遜KYC（Know Your Customer）是什么？簡(jiǎn)而言之，KYC是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案，是國(guó)際上預(yù)防腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)。
根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)歐洲站點(diǎn)上的賣家進(jìn)行KYC審核，而賣家在歐洲站銷售時(shí)達(dá)到一定的銷售額度便會(huì)觸發(fā)KYC審核，賣家需要如實(shí)提交相關(guān)的審核資料，審核通過(guò)了才能繼續(xù)銷售。
二、KYC審核所需資料
1. 工商注冊(cè)信息
即公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件。內(nèi)地公司一般是由中國(guó)工商局頒發(fā)的，以彩色掃描件為佳，而香港注冊(cè)的公司要求有公司注冊(cè)證明書+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件合并一個(gè)PDF文檔），同樣上交彩色掃描件。
2. 公司賬單
提交能夠證明公司是處于正常運(yùn)營(yíng)的繳費(fèi)賬單，如：水電賬單、燃?xì)赓M(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對(duì)賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等任選其一即可。
其中上交的賬單材料費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，賬單上須印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱保持一致。
3. 銀行賬單（二選一）
① P卡賬單
要求：此P卡必須是公司注冊(cè)的P卡，并且提供的銀行賬單為最近3個(gè)月內(nèi)的P卡賬單。
② 公司對(duì)公銀行對(duì)賬單
要求：有公司名稱，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見(jiàn)的銀行名或logo；必須有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào)；賬單開(kāi)具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)間段的銀行流水或開(kāi)戶許可證發(fā)證日期在12個(gè)月以內(nèi)均可。
4. 公司受益人證件
首選護(hù)照，沒(méi)有可提供戶口本本人頁(yè)+身份證正反面
5. 法人個(gè)人費(fèi)用賬單
法人個(gè)人的水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等，任選其一。
6. 公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單
要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單。
7. 主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。
三、哪些情況可能觸發(fā)KYC審核
其實(shí)，KYC審核是屬于亞馬遜正常的盡職調(diào)查，因?yàn)閬嗰R遜有理由了解自己平臺(tái)上的賣家合法性。在歐亞，這種KYC調(diào)查是很常見(jiàn)的，只不過(guò)對(duì)于美國(guó)站來(lái)說(shuō)，KYC審核的情況比較少見(jiàn)。
另?yè)?jù)亞馬遜方面表示，如果賣家在操作上遇到某些情況，也的確存在提前觸發(fā)KYC的可能性。
1. 歐洲站銷售額達(dá)5000歐
當(dāng)歐洲站點(diǎn)的賣家銷售金額累計(jì)達(dá)到5000歐及以上時(shí)，就會(huì)要求賣家進(jìn)行KYC審核。所以，建議賣家盡量在銷售額收款累計(jì)達(dá)到15000歐前審核完畢，避免被封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)槿绻愕氖湛罾塾?jì)達(dá)到15000歐元時(shí)尚未通過(guò)亞馬遜KYC審核，你的銷售權(quán)限將會(huì)被暫停，直到你通過(guò)審核后，亞馬遜才會(huì)重新打開(kāi)你的銷售權(quán)限。
2. 更換信用卡
當(dāng)你更改了注冊(cè)賬戶時(shí)提交的信用卡信息事，也可能觸發(fā)KYC審核。
3. 修改身份證、聯(lián)系人信息等信息
修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺(tái)信息的修改時(shí)都會(huì)觸發(fā)KYC審核，正常審核需要三到五天時(shí)間，也有賣家被審核半個(gè)月的，具體看你的資料信息。
4. 修改收款賬戶
修改收款賬戶也容易觸發(fā)亞馬遜KYC審核。
5. 修改公司地址
有賣家注冊(cè)歐洲站時(shí)已經(jīng)做了KYC審核，但因營(yíng)業(yè)執(zhí)照納入異常名單，需變更地址，在變更地址時(shí)容易觸發(fā)二次審核，收到亞馬遜的KYC審核郵件。
6. 亞馬遜周期性KYC審核
前面我們也提到了，亞馬遜的運(yùn)作越來(lái)越正規(guī)化了，所以KYC審核也將成為一種常態(tài)。所以，即使賣家沒(méi)有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核。建議賣家在自己可能觸發(fā)亞馬遜KYC審核之前準(zhǔn)備好審核資料，當(dāng)觸發(fā)KYC審核時(shí)便可立即提交審核資料，加快審核通過(guò)。
最后想說(shuō),只要是真實(shí)資料注冊(cè)觸發(fā)的KYC都不用擔(dān)心，不管是申訴有沒(méi)有拒死都能過(guò)。
一、亞馬遜KYC是什么
亞馬遜KYC（Know Your Customer）是什么？簡(jiǎn)而言之，KYC是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案，是國(guó)際上預(yù)防腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)。
根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)歐洲站點(diǎn)上的賣家進(jìn)行KYC審核，而賣家在歐洲站銷售時(shí)達(dá)到一定的銷售額度便會(huì)觸發(fā)KYC審核，賣家需要如實(shí)提交相關(guān)的審核資料，審核通過(guò)了才能繼續(xù)銷售。
二、KYC審核所需資料
1. 工商注冊(cè)信息
即公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件。內(nèi)地公司一般是由中國(guó)工商局頒發(fā)的，以彩色掃描件為佳，而香港注冊(cè)的公司要求有公司注冊(cè)證明書+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件合并一個(gè)PDF文檔），同樣上交彩色掃描件。
2. 公司賬單
提交能夠證明公司是處于正常運(yùn)營(yíng)的繳費(fèi)賬單，如：水電賬單、燃?xì)赓M(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對(duì)賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等任選其一即可。
其中上交的賬單材料費(fèi)用產(chǎn)生日期和開(kāi)票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，賬單上須印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱保持一致。
3. 銀行賬單（二選一）
① P卡賬單
要求：此P卡必須是公司注冊(cè)的P卡，并且提供的銀行賬單為最近3個(gè)月內(nèi)的P卡賬單。
② 公司對(duì)公銀行對(duì)賬單
要求：有公司名稱，和公司注冊(cè)證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見(jiàn)的銀行名或logo；必須有在該行開(kāi)戶的銀行賬號(hào)；賬單開(kāi)具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)間段的銀行流水或開(kāi)戶許可證發(fā)證日期在12個(gè)月以內(nèi)均可。
4. 公司受益人證件
首選護(hù)照，沒(méi)有可提供戶口本本人頁(yè)+身份證正反面
5. 法人個(gè)人費(fèi)用賬單
法人個(gè)人的水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等，任選其一。
6. 公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單
要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單。
7. 主要聯(lián)系人證件
要求同公司受益人證件。
三、哪些情況可能觸發(fā)KYC審核
其實(shí)，KYC審核是屬于亞馬遜正常的盡職調(diào)查，因?yàn)閬嗰R遜有理由了解自己平臺(tái)上的賣家合法性。在歐亞，這種KYC調(diào)查是很常見(jiàn)的，只不過(guò)對(duì)于美國(guó)站來(lái)說(shuō)，KYC審核的情況比較少見(jiàn)。
另?yè)?jù)亞馬遜方面表示，如果賣家在操作上遇到某些情況，也的確存在提前觸發(fā)KYC的可能性。
1. 歐洲站銷售額達(dá)5000歐
當(dāng)歐洲站點(diǎn)的賣家銷售金額累計(jì)達(dá)到5000歐及以上時(shí)，就會(huì)要求賣家進(jìn)行KYC審核。所以，建議賣家盡量在銷售額收款累計(jì)達(dá)到15000歐前審核完畢，避免被封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)槿绻愕氖湛罾塾?jì)達(dá)到15000歐元時(shí)尚未通過(guò)亞馬遜KYC審核，你的銷售權(quán)限將會(huì)被暫停，直到你通過(guò)審核后，亞馬遜才會(huì)重新打開(kāi)你的銷售權(quán)限。
2. 更換信用卡
當(dāng)你更改了注冊(cè)賬戶時(shí)提交的信用卡信息事，也可能觸發(fā)KYC審核。
3. 修改身份證、聯(lián)系人信息等信息
修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺(tái)信息的修改時(shí)都會(huì)觸發(fā)KYC審核，正常審核需要三到五天時(shí)間，也有賣家被審核半個(gè)月的，具體看你的資料信息。
4. 修改收款賬戶
修改收款賬戶也容易觸發(fā)亞馬遜KYC審核。
5. 修改公司地址
有賣家注冊(cè)歐洲站時(shí)已經(jīng)做了KYC審核，但因營(yíng)業(yè)執(zhí)照納入異常名單，需變更地址，在變更地址時(shí)容易觸發(fā)二次審核，收到亞馬遜的KYC審核郵件。
6. 亞馬遜周期性KYC審核
前面我們也提到了，亞馬遜的運(yùn)作越來(lái)越正規(guī)化了，所以KYC審核也將成為一種常態(tài)。所以，即使賣家沒(méi)有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核。建議賣家在自己可能觸發(fā)亞馬遜KYC審核之前準(zhǔn)備好審核資料，當(dāng)觸發(fā)KYC審核時(shí)便可立即提交審核資料，加快審核通過(guò)。
最后想說(shuō),只要是真實(shí)資料注冊(cè)觸發(fā)的KYC都不用擔(dān)心，不管是申訴有沒(méi)有拒死都能過(guò)。
倒計(jì)時(shí)：
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