社區(qū) 發(fā)現(xiàn) Amazon 歐洲kyc問(wèn)題，關(guān)于一照一碼監(jiān)事信息是否...
歐洲kyc問(wèn)題，關(guān)于一照一碼監(jiān)事信息是否會(huì)關(guān)聯(lián)？如果哪一天A公司需要提交一照一碼的時(shí)候再去更改，把股東G的信息給更改掉是否可以呢？
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現(xiàn)在有三家公司 A B C，法人分別是D E G
現(xiàn)在A公司的法人是D 監(jiān)事是G 監(jiān)事G也是股東并且占了20以下的股份，并且注冊(cè)了歐洲站
現(xiàn)在B公司的法人是E 是獨(dú)資公司也注冊(cè)歐洲站
現(xiàn)在C公司 法人是G 并且也是獨(dú)資公司，但是監(jiān)事是E 也注冊(cè)了歐洲站
因?yàn)楝F(xiàn)在C公司還沒(méi)有過(guò)歐洲kyc，因?yàn)樽罱催^(guò)kyc亞馬遜可能需要提交一照一碼的信息，因?yàn)橐徽找淮a的信息里面包含法人，監(jiān)事，股東的身份證號(hào)。我想問(wèn)下現(xiàn)在一照一碼的信息是一定要提交嗎？如果一定要提交的話(huà)，能否在還沒(méi)過(guò)kyc的時(shí)候先去更改了C公司的監(jiān)事信息，但是我問(wèn)了即使更改了。在公司更改備案表里面還是會(huì)顯示之前的監(jiān)事信息。這樣的話(huà)如果提交一照一碼信息發(fā)現(xiàn)監(jiān)事E注冊(cè)過(guò)亞馬遜店鋪，是否會(huì)關(guān)聯(lián)呢？
并且G在A公司是監(jiān)事并且是股東，但是股份是20以下的，并沒(méi)有添加受益人的，也沒(méi)有提交過(guò)一照一碼信息。我在想如果哪一天A公司需要提交一照一碼的時(shí)候再去更改，把股東G的信息給更改掉是否可以呢？
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現(xiàn)在A公司的法人是D 監(jiān)事是G 監(jiān)事G也是股東并且占了20以下的股份，并且注冊(cè)了歐洲站
現(xiàn)在B公司的法人是E 是獨(dú)資公司也注冊(cè)歐洲站
現(xiàn)在C公司 法人是G 并且也是獨(dú)資公司，但是監(jiān)事是E 也注冊(cè)了歐洲站
因?yàn)楝F(xiàn)在C公司還沒(méi)有過(guò)歐洲kyc，因?yàn)樽罱催^(guò)kyc亞馬遜可能需要提交一照一碼的信息，因?yàn)橐徽找淮a的信息里面包含法人，監(jiān)事，股東的身份證號(hào)。我想問(wèn)下現(xiàn)在一照一碼的信息是一定要提交嗎？如果一定要提交的話(huà)，能否在還沒(méi)過(guò)kyc的時(shí)候先去更改了C公司的監(jiān)事信息，但是我問(wèn)了即使更改了。在公司更改備案表里面還是會(huì)顯示之前的監(jiān)事信息。這樣的話(huà)如果提交一照一碼信息發(fā)現(xiàn)監(jiān)事E注冊(cè)過(guò)亞馬遜店鋪，是否會(huì)關(guān)聯(lián)呢？
并且G在A公司是監(jiān)事并且是股東，但是股份是20以下的，并沒(méi)有添加受益人的，也沒(méi)有提交過(guò)一照一碼信息。我在想如果哪一天A公司需要提交一照一碼的時(shí)候再去更改，把股東G的信息給更改掉是否可以呢？
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如果不是自然人獨(dú)資，監(jiān)事占了A公司股份，同時(shí)又是B公司的法人，確實(shí)會(huì)影響，因?yàn)橛泄煞?，就是受益人?！?br /> 目前美國(guó)站沒(méi)影響，歐洲如果持股超過(guò)20%需要提供監(jiān)事的個(gè)人資料，一般會(huì)說(shuō)低于20%風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)是比較小的，最好還是避免交叉股份，讓空白的人作為監(jiān)事比較好。也有帖友分享“A公司法人，同時(shí)還作為B公司監(jiān)事，由于監(jiān)事相同直接導(dǎo)致兩個(gè)公司關(guān)聯(lián)的，后面查詢(xún)到之前我們公司關(guān)聯(lián)的那些賬號(hào)都是同一個(gè)監(jiān)事”，雖然是一家之言不能排除其他的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，但是如果關(guān)聯(lián)掛了你肯定還是會(huì)對(duì)監(jiān)事信息關(guān)聯(lián)這個(gè)part存疑的有嫌疑是必然的。