歐洲kyc問題，關于一照一碼監(jiān)事信息是否會關聯(lián)？如果哪一天A公司需要提交一照一碼的時候再去更改，把股東G的信息給更改掉是否可以呢？

發(fā)帖3次被置頂1次被推薦0次質量分0星回帖互動70次歷史交流熱度25.42% 歷史交流深度0%

現(xiàn)在有三家公司 A B C，法人分別是D E G
現(xiàn)在A公司的法人是D 監(jiān)事是G 監(jiān)事G也是股東并且占了20以下的股份，并且注冊了歐洲站

現(xiàn)在B公司的法人是E 是獨資公司也注冊歐洲站
現(xiàn)在C公司法人是G 并且也是獨資公司，但是監(jiān)事是E 也注冊了歐洲站

因為現(xiàn)在C公司還沒有過歐洲kyc，因為最近看過kyc亞馬遜可能需要提交一照一碼的信息，因為一照一碼的信息里面包含法人，監(jiān)事，股東的身份證號。我想問下現(xiàn)在一照一碼的信息是一定要提交嗎？如果一定要提交的話，能否在還沒過kyc的時候先去更改了C公司的監(jiān)事信息，但是我問了即使更改了。在公司更改備案表里面還是會顯示之前的監(jiān)事信息。這樣的話如果提交一照一碼信息發(fā)現(xiàn)監(jiān)事E注冊過亞馬遜店鋪，是否會關聯(lián)呢？

并且G在A公司是監(jiān)事并且是股東，但是股份是20以下的，并沒有添加受益人的，也沒有提交過一照一碼信息。我在想如果哪一天A公司需要提交一照一碼的時候再去更改，把股東G的信息給更改掉是否可以呢？
?

10 個回復

匿名用戶

帖友經(jīng)驗：“如果是自然人獨資公司，監(jiān)事關聯(lián)不會影響。（自己多個賬號公司監(jiān)事為同一個人）
如果不是自然人獨資，監(jiān)事占了A公司股份，同時又是B公司的法人，確實會影響，因為有股份，就是受益人。”
目前美國站沒影響，歐洲如果持股超過20%需要提供監(jiān)事的個人資料，一般會說低于20%風險相對是比較小的，最好還是避免交叉股份，讓空白的人作為監(jiān)事比較好。也有帖友分享“A公司法人，同時還作為B公司監(jiān)事，由于監(jiān)事相同直接導致兩個公司關聯(lián)的，后面查詢到之前我們公司關聯(lián)的那些賬號都是同一個監(jiān)事”，雖然是一家之言不能排除其他的關聯(lián)風險，但是如果關聯(lián)掛了你肯定還是會對監(jiān)事信息關聯(lián)這個part存疑的有嫌疑是必然的。