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現(xiàn)在歐洲Kyc審核必須提供章程,在章程里需要有股權(quán)協(xié)議,沒有占25的股權(quán)股東有身份證信息,股東自己注冊獨資企業(yè)也有關聯(lián)風險,有大神遇見過這種情況嗎

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現(xiàn)在歐洲Kyc審核必須提供章程,在章程里需要有股權(quán)協(xié)議,沒有占25的股權(quán)股東有身份證信息,股東自己注冊獨資企業(yè)也有關聯(lián)風險,有大神遇見過這種情況嗎
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我是八九不離十

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有的說25% 有的說20%。 最好就是控制在19%以內(nèi)就肯定不會被查。? 超過20/25%的股東,都 要經(jīng)過歐洲的KYC審核哦。如果一個公司有abc3個股東,占股45% 45% 10%。那ab資料都要查,而且ab就捆綁死在這個賬號了。再去注冊就關聯(lián)。 C倒不用審查,也可以注冊新公司 新賬號。
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