相信做亞馬遜歐洲站的小伙伴或多或少都有聽說過KYC審核和二審，也有不少賣家吐槽店鋪被要求KYC審核及遇到了二審，但是不知道提供什么資料及需要注意什么？
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一.什么是KYC審核？審核時(shí)限多久？

1.KYC（Know Your Customer），它是反洗錢和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對在包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進(jìn)行身份核實(shí)。當(dāng)?shù)赇伬塾?jì)銷售額大于15000歐時(shí)，就會(huì)收到一個(gè)審核通知，一旦逾期未提交審核材料或材料提交有誤，店鋪就會(huì)面臨封號(hào)的情況，這個(gè)審核被稱為KYC審核。這種審核部分先后不問緣由只要亞馬遜覺得有必要就會(huì)發(fā)起審核。對于更改營業(yè)執(zhí)照地址、變更法人信息、換綁信用卡和收款賬戶的行為則一定會(huì)受到審核
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KYC審核時(shí)限:

對于歐洲賬號(hào)來說，KYC審核是賬號(hào)必經(jīng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。一般情況下，當(dāng)賣家的累計(jì)銷售金額達(dá)到5000歐及其以上時(shí)開始要求賣家審核。在這里，建議各位盡量在累計(jì)銷售金額達(dá)到15000歐時(shí)審核完畢，否則有可能遭遇封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。盡管累計(jì)銷售額從5000歐到15000歐還需要一段時(shí)間，這段時(shí)間賣家可以去進(jìn)行審核。但鑒于，有的時(shí)候?qū)徍速Y料可能出現(xiàn)一些疏漏，所以還是建議大家在賬號(hào)注冊之初，就要著手準(zhǔn)備KYC審核了。
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2、KYC審核一般需要什么資料？準(zhǔn)備資料時(shí)需注意哪些事項(xiàng)？

1）、公司營業(yè)執(zhí)照。（個(gè)人賣家不需要提供）

2）、法人&主要受益人的身份證明（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的身份證件，比如護(hù)照掃描件或身份證正反面加戶口本本人頁。

3）、主要聯(lián)系人和主要受益人的住址賬單：最近90天內(nèi)的任意一張日常費(fèi)用賬單（包括水，電，燃?xì)?，網(wǎng)絡(luò)，電視，電話，手機(jī)等費(fèi)用賬單或信用卡對賬單等；對應(yīng)的賬單上需要有姓名和家庭詳細(xì)居住地址）

4）、銀行對公賬戶流水及賬單：公司名需和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；要有銀行名和logo；必須有在該開戶銀行的銀行賬號(hào)；賬單如有日期，要求開立日起在一年內(nèi)，無日期亦可接受；個(gè)人賣家提供個(gè)人銀行對賬單，要求同上。

5）、法人授權(quán)函：如首要聯(lián)系人非公司法人或者受益人，亞馬遜會(huì)要求賣家提供一份由公司法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。

6）、公司日常費(fèi)用賬單：對于香港和臺(tái)灣公司注冊的賣家（大陸公司無需提供），亞馬遜要求賣家提供一份公司日常費(fèi)用賬單，要求同第2點(diǎn)，且公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證保持一致。

3.KYC填寫注意事項(xiàng)

1）、公司的名字全部使用漢語拼音，以保證準(zhǔn)確性。香港公司按照注冊證書上的公司英文名稱填寫。千萬不要自己翻譯一個(gè)類似中文發(fā)音的英文名，亞馬遜可不會(huì)認(rèn)可的。

2）、公司有幾個(gè)受益人就需真實(shí)填寫幾個(gè)受益人，再提交相應(yīng)的個(gè)人賬單和資料信息。

3）、KYC審核允許多次提交資料，很多賣家也不知道自己的資料是否可以，就反復(fù)提交。在這里建議各位盡量不要這么做，在可能的情況下，最好先請招商經(jīng)理或者有經(jīng)驗(yàn)的老賣家?guī)兔ο劝殃P(guān)審核一下，在確保無誤的前提下提交。對于超過三人以上股東的公司資料，提交信息時(shí)更需要慎重，一次審核通不過，賬號(hào)受影響的可能性就會(huì)非常大。

4）、在提交審核資料的時(shí)候，一定不能PS，哪怕是把身份證正反面P到一張圖上都不可以。因?yàn)閬嗰R遜絕不會(huì)認(rèn)可任何帶有一點(diǎn)點(diǎn)修圖痕跡的資料。建議大家可以把多頁資料或圖片整合成PDF，再提交資料。

5）、KYC審核的過程，最好是用法人一個(gè)人的完整的資料，通過的概率會(huì)高一些。

以上就是KYC審核的一些注意事項(xiàng)，所以當(dāng)賣家們收到平臺(tái)要求審核的郵件時(shí)，只需將資料準(zhǔn)備好，按要求提交即好。


二.? 什么是二審？

二審主要是審核時(shí)間、發(fā)票、庫存等情況。是提供帶地址的賬單和執(zhí)照地址相互的賬單，其次是和執(zhí)照不一樣的地址但又是真實(shí)的地址賬單。二審只有3次申訴機(jī)會(huì)，提交過假賬單無機(jī)會(huì);如果首次提交失敗，切記分析原因，珍惜每次的機(jī)會(huì)。
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遇到二審不要慌，提交二審資料時(shí)，又有哪些地方需要注意?

1）.提供單位賬單(真有效可查)公司名下的三個(gè)月內(nèi)的水電煤網(wǎng)賬單。需要注意的是，賬單上面的用戶名和地址要跟注冊信息要一致。



2）.假如一次不成被駁回要求提供資料，千萬不要用同樣的提交，強(qiáng)烈建議提交新的資料。



3）.須使用機(jī)打發(fā)票或普票，且開票的日期要早于產(chǎn)品在上架的時(shí)間。



4）.公司的執(zhí)照盡量提供新版本，盡量不要用公共電腦，用全新干凈的網(wǎng)通過審核的幾率要大很多，所有資料不能是復(fù)印件。




審核時(shí)間：一般5到10個(gè)工作日，特殊情況下需要1，2個(gè)月。審核需要提交資料：

1、公司執(zhí)照，個(gè)人賣家不用提供。


2、主要聯(lián)系人的護(hù)照掃描件。


3、最近90天內(nèi)任意張消費(fèi)用賬單，賬單上的名稱和地址須和執(zhí)照上的一致。


4、要聯(lián)系人及受益人三個(gè)月內(nèi)的賬單。

5、對公銀行賬單，要求上面要有清晰度logo或名稱，含公司名稱、賬號(hào)，必須是紙質(zhì)賬單掃描件，可以沒有日期，但如果上面有日期，要是12個(gè)月內(nèi)的日期。


6、授權(quán)函：如果首要聯(lián)系人不是法人或者受益人，需要提供份由法人授權(quán)首要聯(lián)系人實(shí)際運(yùn)營該賬戶的授權(quán)函。審核只要資料真實(shí)，都會(huì)通過。

其實(shí)，kyc和二審的區(qū)別在于，kyc是歐洲站需要的，而二審其實(shí)就是北美站需要的，這是兩個(gè)區(qū)域政策要求不同造成的，所以，大家想要入駐，就按照當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域的要求去遞交資料，基本上能確保通過。