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關于kyc, 大家來比一比誰的流程走的最久, 我先來!

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60多天前觸發(fā)了kyc 審核, 第一次要法人信息, 第二次問留名是誰? 第三次要求提供二級操作人員的住址和身份證信息 第四次法人信息傳真到英國, 第五次二級操作人員的信用卡賬單和身份證信息 第六次二級操作人員的信用卡賬單和戶口信息傳真到因果 第七次給二級操作人員后臺設置賬號 第八次 給他們設置權限, 祈禱這是最后一次
?
K. Y .C 神一樣的存在!!!!
今天重新添加些歐洲KYC審核提醒:?
1, 不要有私人署名, 否者他就會問你這個人是誰, 甚至直接問你你們公司有多少操作人員_ 不管有幾個, 就直接說, 就是一個就是法人自己. 否者牽扯出二級操作人員審核, 光這塊的審核2個月跑不掉的.?
2, 提供公司英文名的時候: 拼音就可以了, 不管你是不是有所謂的英文名.
3, 還有, 剛開始kyc 審核的時候是不會下架listing的, 除非你的轉賬到自己的銀行賬戶達到15000歐元還沒有審核結束, 不是外面說的賬戶達到或者銷售額達到15000歐元. 所以如果還沒審完, 就卡著這個額度, 不要轉賬了,否者就是停店整頓了
4, 提供銀行賬戶資料時, 就提供第三方收款賬戶的bank statement. 對公賬戶的開戶許可證已經不管用了.
5, 在他們面前不要多說一個廢話, 都可能變成拖死你自己的把柄.
已邀請:
我之前遇到過很奇葩的就是問我們有多少人在操作這個賬戶,第一次沒經驗就按實際回答了。結果這幫神經病并讓我提供每個人的居住地址和身份證地址證明。當時把握氣死了,直接和他們說:由于亞馬遜取消賬戶的銷售權限時間太長了,除法人外的其它員工已經辭職了,我們出于保護離職員工隱私的法律法規(guī),不能給你們提供任何與法人無關的信息,如果還有其他事情,請及時與我們聯系。結果等了3天賬號就恢復銷售權限了。
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