社區(qū) 發(fā)現(xiàn) 財(cái)務(wù)&稅務(wù)&投融資 亞馬遜關(guān)于正常結(jié)匯回來(lái)的人民幣到個(gè)人賬銀...
亞馬遜關(guān)于正常結(jié)匯回來(lái)的人民幣到個(gè)人賬銀行賬戶，金額大的銀行會(huì)不會(huì)查，如何操作可以規(guī)避核查，大家都是怎么操作的？
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各位大神好，小弟問(wèn)題如下：
本人使用P卡收款（亞馬遜），再通過(guò)P卡提現(xiàn)到個(gè)人國(guó)內(nèi)銀行賬戶，一直擔(dān)心一個(gè)問(wèn)題，如果一年金額比較大的話，這樣銀行會(huì)不會(huì)核查，要求你繳納個(gè)稅，雖然現(xiàn)在還沒(méi)遇到，但是后面不好說(shuō)，應(yīng)該很多像我這樣的情況，通過(guò)私賬購(gòu)買供應(yīng)商的貨，通過(guò)AMZ平臺(tái)或其它平臺(tái)售賣，再通過(guò)合規(guī)的第三方平臺(tái)結(jié)匯到自己的國(guó)內(nèi)個(gè)人銀行賬戶，但是這個(gè)從理論上是不合規(guī)的，不知道各位大神是怎么操作的，我想到的就是多找?guī)讉€(gè)其它人的銀行卡，每個(gè)都結(jié)一些，降低單個(gè)銀行卡的金額，請(qǐng)各位大神有好的意見(jiàn)或方法指導(dǎo)一下，謝謝！
本人使用P卡收款（亞馬遜），再通過(guò)P卡提現(xiàn)到個(gè)人國(guó)內(nèi)銀行賬戶，一直擔(dān)心一個(gè)問(wèn)題，如果一年金額比較大的話，這樣銀行會(huì)不會(huì)核查，要求你繳納個(gè)稅，雖然現(xiàn)在還沒(méi)遇到，但是后面不好說(shuō)，應(yīng)該很多像我這樣的情況，通過(guò)私賬購(gòu)買供應(yīng)商的貨，通過(guò)AMZ平臺(tái)或其它平臺(tái)售賣，再通過(guò)合規(guī)的第三方平臺(tái)結(jié)匯到自己的國(guó)內(nèi)個(gè)人銀行賬戶，但是這個(gè)從理論上是不合規(guī)的，不知道各位大神是怎么操作的，我想到的就是多找?guī)讉€(gè)其它人的銀行卡，每個(gè)都結(jié)一些，降低單個(gè)銀行卡的金額，請(qǐng)各位大神有好的意見(jiàn)或方法指導(dǎo)一下，謝謝！
倒計(jì)時(shí)：
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黃藥師0618 - 一部分地區(qū)、一部分人可以先富起來(lái)，帶動(dòng)和幫助其他地區(qū)、其他的人，逐步達(dá)到共同富裕
贊同來(lái)自: 廣而雅 、 jakecc 、 陪你吹吹牛
暫且以官方大額定性吧
2017年7月1日起，人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
1、當(dāng)日單bai筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（這條現(xiàn)金不用看）
2、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
4、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。
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重點(diǎn)都給你加粗了，如果金額大到不能找別人弄銀行卡收款來(lái)處理的話，下面就到騷操作了
簡(jiǎn)單辦法就是，首先你注冊(cè)境外公司（香港or美國(guó)），國(guó)內(nèi)注冊(cè)一個(gè)個(gè)獨(dú)
然后以國(guó)內(nèi)個(gè)獨(dú)向境外公司提供服務(wù)的名義，合法取得服務(wù)費(fèi)
這個(gè)個(gè)獨(dú)公司的賬有一定的操作空間，具體多大，主要看服務(wù)費(fèi)到底有多少，其次看你操作多騷，膽子多大...
當(dāng)然了，我們都是奉公守法積極納稅的好人民，所以，不建議騷操作
下面再來(lái)說(shuō)說(shuō)合理節(jié)稅的操作了，你把你的個(gè)獨(dú)注冊(cè)到稅收低的地方去
比如這一類的合理節(jié)稅操作出名的有
1、霍爾果斯-影視明星工作室
2、拉薩-物業(yè)管理&資產(chǎn)管理
大家都這么干~
講點(diǎn)其他的，比如上海奉賢&崇明，蘇北很多地級(jí)市都有，湖北&重慶的一些小縣城或者區(qū)，具體我給忘了
你自己百度查 或者 找做賬的咨詢?
?