加拿大站點KYC問題，法人不能配合的店鋪通過幾率多大？應該如何規(guī)避過不了的風險？

發(fā)帖7次被置頂4次被推薦1次質(zhì)量分0星回帖互動20次歷史交流熱度14.29% 歷史交流深度0%

一、背景
- 手上有兩個店鋪是買的賬號，其中一個動銷不錯，壓了幾十萬資金。但之前有開加拿大站點的銷售，所以今年內(nèi)應該會面臨加拿大站點的審核。提前問了下服務商，法人能提供銀行賬單，但可信度存疑，另一個店鋪直接被告知法人已經(jīng)聯(lián)系不上了。
- 因為擔心加拿大kyc到時候?qū)徍瞬贿^，影響店鋪和品牌，所以想提前調(diào)研下目前加拿大kyc的審核難度，以及有什么措施可以幫我提前規(guī)避風險。
?
二、問題
1、目前加拿大kyc審核難不難？退一萬步如果找服務商做資料能過么？
2、預計什么時間會開始老號的加拿大kyc審核，我還有多少時間準備？
3、如果法人無法聯(lián)系，通不過審核的風險有多大？有什么辦法可以穩(wěn)妥的提前規(guī)避風險？比如提前更換主體或者放棄店鋪？
4、如果到時候遇到了kyc，用服務商資料嘗試過如果不過，再去更換主體還來得及么？

最新
最多互動
最多點贊

10 個回復 | 20 人圍觀

匿名用戶

1. 不難，只要提供的資料是真實的就很好通過。但服務商提供的資料就不一定了，要看服務商的資料仿造得好不好。
?
2. 今年3月份平臺就正式下通知了，目前不論新賣家、老賣家、通過美國遠程賣到加拿大的都需要審核，每個賣家收到通知的具體時間不一致，主要是需要審核的賣家數(shù)量太大了，就靜等通知吧，提前準備好下列材料：身份證、帶地址的信用卡賬單/銀行對賬單、自我證明文件 (模板見附件)。只要資料是真實的，提交審核資料當天或次日就能通過審核。
?
更多信息可以查看這個鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/9zTxpYrzaZYUsz1NbsRwXA
?
3. 上面所有文件中最重要的資料是帶地址的賬單，只要法人能配合提供的都沒問題，服務商假冒的就說不準了。加拿大與美國是一體的，如果你這兩個賬號只賣加拿大站，可以嘗試更換主體，但更換主體也是有風險的，因此，不論是過KYC前還是更換主體前，都需要另外再做好其他準備：庫存移一部分到海外倉，免得賬號停用庫存被凍結移不出來；把賬上還剩下的余額提出來。
?
4. 不行，這樣只會死得更快，要更換也要在KYC之前，或者趁著正值KYC時更改。但要注意，因為更改主體掛掉賬號的例子還是挺多的，因為更改主體是連法人營業(yè)執(zhí)照都更換了，審核難度比單純地更改信用卡/收款卡要難些。加拿大KYC合規(guī)審核失敗不一定影響美國站的安全，如果審核失敗后美國站依然安全，你可以考慮把剩下的貨轉(zhuǎn)到美國站來賣。