都沒想到義烏都開始嚴(yán)查了（判實刑12年，罰5,000萬補1,800萬）

發(fā)帖80次被置頂7次被推薦2次質(zhì)量分1星回帖互動30次歷史交流熱度0.91% 歷史交流深度0%

一直有句玩笑話：義烏是“稅法法外之地”。

所以看到這篇稅務(wù)事項通知書時（本稅案涉及刑事處罰），才感慨沒想到義烏都開始嚴(yán)查了。

本案處理結(jié)果：

法定代表人處理：判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五千萬元。

單位處理：追繳稅款1896.19萬元，將單位失信信息在國家公共信用信息中心“信用中國”網(wǎng)站公示，并推送至參與聯(lián)合懲戒部門依法依規(guī)采取懲戒措施，稅務(wù)機(jī)關(guān)適用 D 級納稅人管理措施（由稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅信用管理部門按納稅信用制度執(zhí)行）。

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/45d229809988cc3c240b8dff1ea15c55.png

這是一起騙取出口退稅案件，很多賣家覺得自己首筆退稅下來后一直順順利利，所以就不怎么關(guān)注這塊的細(xì)節(jié)問題，正因如此，小編得叨叨兩句，不愛看的也得看著。

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/b0c21a07976a0a37bedb8bcd9f3e1422.jpg

首先建議出口退稅賣家從貨物裝車開始就要為應(yīng)對以及避免真實出口業(yè)務(wù)，但資料不齊全而影響退稅問題做工作了，如下圖裝貨單、簽收單需配上拍照日期的格式拍照的保管存檔工作。

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/b88224f599c0fa5f8d4011b12a96c6ef.png

同時小編要舉個典型又很容易被忽視的問題：運輸發(fā)票，如果報關(guān)方式是FOB，報關(guān)費需要開票給到國內(nèi)公司，出口的物流款需要分兩段支付及分別獲取發(fā)票，同時運輸發(fā)票備注中寫上車號、起運和到達(dá)地（參考國家稅務(wù)總局2015第99號公告）。

聽聞有退稅賣家被稅務(wù)局要求提供出口貨物離岸前的貨運發(fā)票，否則不給予退稅（因此后面積壓了600多萬的退稅款不給退了損失較大，讓他們申報免稅）。

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/5e4705e493d95863ad3580416f1dd7b7.jpg

退稅的細(xì)節(jié)問題極多，小編在此就不過多闡述，如需獲取稅務(wù)局通知備案單證核查資料清單及了解下地核查不通過整改通知原由與更多退稅問題咨詢，歡迎文末加小編微信私聊。

以下為本案稅務(wù)事項通知書及相關(guān)處罰附件：

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/378f61fd6d7f0e8ebc63f217635fd153.png

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/6656e894b8877403acbff4363da4aff0.png

先知先覺，幸福一生，后知后覺，痛苦一生，不知不覺，錯過一生。我們是專注跨境電商行業(yè)財稅合規(guī)及增長咨詢8年經(jīng)驗+行業(yè)跨境電商早期項目投資+實踐跨境電商品牌出海知行合一的先智先覺，

歡迎大家交流更多跨境電商亞馬遜品牌出海金稅四期財稅合規(guī)等等問題。

?順手點擊“在看”與“贊”，系統(tǒng)會推薦更多關(guān)于跨境電商財稅合規(guī)風(fēng)險防范的高質(zhì)量文章給您。經(jīng)常點贊與在看的朋友會更快得到我們一些交流與資源
?
免責(zé)聲明：
本微信文章中的信息僅供一般參考之用，不可視為詳盡說明，亦不構(gòu)成先智先覺的法律、稅務(wù)或其他專業(yè)建議或服務(wù)。
先智先覺各成員機(jī)構(gòu)不對任何主體因使用本文內(nèi)容而導(dǎo)致任何損失承擔(dān)責(zé)任。
您可以轉(zhuǎn)載全文，但不得修改，且需附注以上全部聲明。?