都沒想到義烏都開始嚴查了（判實刑12年，罰5,000萬補1,800萬）

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一直有句玩笑話：義烏是“稅法法外之地”。

所以看到這篇稅務事項通知書時（本稅案涉及刑事處罰），才感慨沒想到義烏都開始嚴查了。

本案處理結果：

法定代表人處理：判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五千萬元。

單位處理：追繳稅款1896.19萬元，將單位失信信息在國家公共信用信息中心“信用中國”網站公示，并推送至參與聯合懲戒部門依法依規(guī)采取懲戒措施，稅務機關適用 D 級納稅人管理措施（由稅務機關納稅信用管理部門按納稅信用制度執(zhí)行）。

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這是一起騙取出口退稅案件，很多賣家覺得自己首筆退稅下來后一直順順利利，所以就不怎么關注這塊的細節(jié)問題，正因如此，小編得叨叨兩句，不愛看的也得看著。

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首先建議出口退稅賣家從貨物裝車開始就要為應對以及避免真實出口業(yè)務，但資料不齊全而影響退稅問題做工作了，如下圖裝貨單、簽收單需配上拍照日期的格式拍照的保管存檔工作。

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同時小編要舉個典型又很容易被忽視的問題：運輸發(fā)票，如果報關方式是FOB，報關費需要開票給到國內公司，出口的物流款需要分兩段支付及分別獲取發(fā)票，同時運輸發(fā)票備注中寫上車號、起運和到達地（參考國家稅務總局2015第99號公告）。

聽聞有退稅賣家被稅務局要求提供出口貨物離岸前的貨運發(fā)票，否則不給予退稅（因此后面積壓了600多萬的退稅款不給退了損失較大，讓他們申報免稅）。

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退稅的細節(jié)問題極多，小編在此就不過多闡述，如需獲取稅務局通知備案單證核查資料清單及了解下地核查不通過整改通知原由與更多退稅問題咨詢，歡迎文末加小編微信私聊。

以下為本案稅務事項通知書及相關處罰附件：

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/378f61fd6d7f0e8ebc63f217635fd153.png

https://assert.wearesellers.com/questions/20240719/6656e894b8877403acbff4363da4aff0.png

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